SAENZ BRIONES Y COMPAÑIA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

SAENZ BRIONES Y COMPAÑIA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CUIT: 33-50108846-9. Se convoca a los Sres. Accionistas de SAENZ BRIONES Y COMPAÑIA S.A.I.C. a Asamblea

General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 23/01/2023, a las 10:30 horas en primera convocatoria,

y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, en la sede social sita en Suipacha

1111, piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta. 2) Reforma del Artículo 5 del Estatuto Social a fin de incluir previsiones que

autoricen la amortización de acciones, conforme lo previsto en el Artículo 223 de la Ley N° 19550. 3) Reforma de los

Artículos 8 y 12 del Estatuto Social a fin de incluir la posibilidad de celebrar reuniones a distancia. 4) Otorgamiento

de autorizaciones. Se recuerda a los Sres. Accionistas que para participar en la Asamblea deberán comunicar

su asistencia a la misma, de conformidad con lo prescripto en el Art. 238 de la Ley General de Sociedades, en

Suipacha 1111, Piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día que no sea sábado, domingo, o

feriado, de 10:00 a 18:00 horas, venciendo dicho plazo el día 17/01/2023 a las 18:00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD 43 de fecha 24/06/2022

LUIS MIGUEL INCERA - Síndico

e. 04/01/2023 N° 358/23 v. 10/01/2023