100% MODA S.A.

100% MODA S.A.

30-71079866-0

Convócase a los señores accionistas de 100% MODA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 25 de enero de 2023 a las 11hs en primera convocatoria y a las 12hs en segunda convocatoria en

caso de haber fracasado la primera, en las oficinas de Av. Quintana 529 Piso 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires., a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de los accionistas para firmar el acta.

2) Ratificación de la aprobación de los Estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados al 30 de

septiembre de 2015, 30 de septiembre de 2016, 30 de septiembre de 2017 30 de septiembre de 2018, 30 de

septiembre de 2019 y 30 de septiembre de 2020.

3) Ratificación del tratamiento otorgado a los resultados de los respectivos ejercicios.

4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio hasta la fecha.

5) Consideración de las remuneraciones al Directorio

6) Consideración de la renuncia del Sr. Sebastian Rutenberg en su calidad de presidente.

7) Consideración de la renuncia de la Sra. Vicepresidente Sandra Sasson.

8) Fijación del Número de Directores titulares y suplentes y designación de sus integrantes.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 28/01/2021 SEBASTIAN JORGE

RUTENBERG - Presidente

e. 09/01/2023 N° 890/23 v. 13/01/2023