LYDA S.A.

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CUIT 30-62603212-1. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de enero de 2023 a

las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 hs en segundo convocatoria en la sede social sita en la calle Griveo

3364 de C.A.B.A., a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta. 2) Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el

31 de mayo de 2021. 3) Consideración de las razones por las cuales la Asamblea fue convocada fuera del plazo

legal para el tratamiento de los Estados Contables. 4) Consideración de la gestión del directorio. 5) Elección de

las autoridades del nuevo directorio. 6) Destino del resultado del ejercicio. 7) Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

designado segun instrumento privado acta de Asamblea de fecha 30/4/2021 HUGO RUBEN HAIMOVICI - Presidente

e. 10/01/2023 N° 1051/23 v. 16/01/2023