POWGEN DIESEL S.A.

POWGEN DIESEL S.A.

Se resuelve convocar a los Sres. Accionistas de POWGEN DIESEL S.A., CUIT 30-64563646-1 a la Asamblea

General Ordinaria, para el día 3 de Febrero de 2023 a las 11:00 hs. en la sede social sita en Alvarado 3085, C.A.B.A,

a fin de considerar el siguiente orden del día: 1°) Designación de un accionista para firmar el acta; 2º) Consideración

de los motivos por los cuales se convoca a Asamblea fuera del plazo previsto por el Art. 234 de la Ley 19.550; 3º)

Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la ley N° 19.550, correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2022; 4º) Consideración del destino del resultado del ejercicio;

5º) Consideración de la gestión del Directorio; 6º) Consideración de los honorarios del Directorio en los términos

del artículo 261 de la Ley 19.550; 7º) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado Acta de directorio de distribucion de cargos de fecha 15/01/2018 FERNANDO

HORACIO BALSAMO - Presidente

e. 06/01/2023 N° 587/23 v. 12/01/2023