MADIRA S.A.

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CUIT: 30-60495635-4. Por Acta de Asamblea General Extraordinaria del 01/11/2022 se resuelve: 1) Reforma de

Estatuto, OCTAVO: Uno a diez miembros titulares, igual o menor número de suplentes. Duración del mandato

3 ejercicios. Garantía: adecuación artículo 76 de la RG IGJ 7/2015 y modificatoria. Facultades del Directorio.

NOVENO: Prescindencia de la sindicatura. DECIMO PRIMERO Y DECIMO SEGUNDO. 2) Designar como Presidente

a ALEJANDRO MARSILI y como Director Suplente a GRACIELA BEATRIZ DIVANO. Ambos denuncian domicilio

especial en ARANGUREN 3937, CABA. Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA de fecha 01/11/2022

DANIEL GUSTAVO SITZER - T°: 129 F°: 483 C.P.A.C.F.

e. 11/01/2023 N° 1302/23 v. 11/01/2023