SERIN S.A.

SERIN S.A.

CUIT 33622494839. Hace saber que por reunión de directorio de fecha 26 de diciembre de 2022 se decidió

convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 7 de febrero de 2022 a las 10:30 horas en

primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social de la empresa

sita en Avda. Leandro N. Alem 822 piso cuarto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente

orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Motivos de convocatoria fuera de término.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.087 - Segunda Sección 36 Miércoles 11 de enero de 2023

3) Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado Patrimonial, el Estado de Resultados del Ejercicio, el

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, las Notas a los Estados contables con

los Anexos y Cuadros correspondientes al ejercicio el 31/5/22. 4) Consideración de la gestión del Directorio y la

Sindicatura. Fijación de sus honorarios. 5) Aprobación de la gestión del directorio y sindicatura. 6) Ratificación

de la designación de Sonia Corina Johannes como directora suplente. Los Señores accionistas, conforme lo

establecido por el Ley 19.550, para participar en las Asambleas deberán cursar comunicación a la sociedad en el

domicilio de la misma, fijado en Avda. Leandro N. Alem 822 piso 4to. CABA, por medio fehaciente o personalmente

de lunes a viernes de 11 a 15 hs., y/o al correo electrónico moxoby@serinplasticos.com.ar, con no menos de 3 (tres)

días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 15/3/2021 MARTIN OXOBY - Presidente

e. 10/01/2023 N° 1138/23 v. 16/01/2023