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CUIT 30-71087568-1 -- CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA: Convócase a

Asamblea General de Accionistas, de carácter Ordinario, en el domicilio social de la sociedad sito en Av. Belgrano

894, 3er. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 25 de enero de 2023, a las 9 horas, para tratar el

siguiente Orden del Día: a) Designación de dos accionistas para firmar el Acta; b) Designación de un Director Titular

en reemplazo del Sr. Roberto Nazareno Giunchetti hasta la finalización de los mandatos del actual Directorio;

c) Motivos de la convocatoria fuera de término para considerar los Estados Contables, d) Consideración de la

Memoria y Estados Contables al 30 de junio de 2022; e) Consideración de los resultados del ejercicio y de la

remuneración del Directorio; f) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio

de 2022 y en el caso del Sr. Roberto Nazareno Giunchetti, también por la gestión posterior y hasta el pedido

de licencia presentado. Se recuerda a los señores accionistas que con al menos 3 días de anterioridad al acto,

deberán comunicar fehacientemente su decisión de asistir a la Asamblea, en tanto las acciones se encuentran

depositadas en la sociedad.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 3/12/2020 enrique juan jose roger - Presidente

e. 09/01/2023 N° 937/23 v. 13/01/2023