SAN PEDRO FUNDACIONES EMPRESA DE CONSTRUCCION S.A.

SAN PEDRO FUNDACIONES EMPRESA DE CONSTRUCCION S.A.

CUIT: 30709513407. Se convoca a los señores accionistas de San Pedro Fundaciones Empresa de Construcción S.A.

a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, la cual será celebrada el día 8 de febrero de 2023 a las 11:00 horas

en primera convocatoria y, para el mismo día a las 12:00 horas, en segunda convocatoria; en la sede social sita

en San Nicolás 3761, planta baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración de las razones que

determinaron la convocatoria de asamblea fuera del plazo legal. 3.Consideración de la documentación contable

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.088 - Segunda Sección 11 Jueves 12 de enero de 2023

enunciada por el Art. 234, inc. 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y sus modificatorias, correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021.4. Consideración del Resultado del Ejercicio.

Constitución de Reserva facultativa. 5. Consideración de la gestión y retribuciones del Directorio. 6. Consideración

del informe preliminar relativo a la actuación de Javier Humberto Cavasin. Denuncia penal efectuada en su contra

y reclamo extrajudicial ante el Ministerio de Trabajo. 7. Tratamiento de la dispensa que prevé el art. 306 de la

Resolución 7/2015 dictada por la IGJ.

Designado según instrumento privado directorio 90 de fecha 13/9/2022 david gabriel peña - Presidente

e. 12/01/2023 N° 1430/23 v. 18/01/2023