RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.

RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.

CUIT 30658955841. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 1° Y 2° CONVOCATORIA Se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 31 de Enero de 2023 a las 18:00 horas, en

el local social de la entidad, sito en calle Talcahuano 442 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente: ORDEN DEL DÍA 1°) Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550

correspondientes al trigésimo primer ejercicio económico cerrado al 30 de Setiembre de 2022. 2°) Consideración

de la gestión del Directorio. 3°) Consideración del Resultado del Ejercicio y su Proyecto de Distribución.

4°) Consideración de la retribución al Directorio según Art 261 Ley 19550. 5°) Distribución de Dividendos. 6º)

Determinación del número de componentes del Directorio y su elección para desempeñarse por el término legal.

7º) Designación de un accionista para suscribir con el Presidente el acta de Asamblea.NOTA: Estatuto Social

Artículo 14: “Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma

establecida para la primera por el Art. 237 de la Ley 19550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de

Asamblea unánime, La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora después de la

fijada para la primera”. Se recuerda a los señores Accionistas que deben cursar comunicación sobre su asistencia

a la Asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada (Art. 238 Ley 19550)

Designado según instrumento publico esc 158 de fecha 20/10/2021 reg 1415 ISAAC RUBINZAL - Presidente

e. 13/01/2023 N° 1641/23 v. 19/01/2023