SAN PEDRO FUNDACIONES EMPRESA DE CONSTRUCCION S.A.

SAN PEDRO FUNDACIONES EMPRESA DE CONSTRUCCION S.A.

CUIT: 30709513407. Se convoca a los señores accionistas de San Pedro Fundaciones Empresa de Construcción S.A.

a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, la cual será celebrada el día 8 de febrero de 2023 a las 11:00 horas

en primera convocatoria y, para el mismo día a las 12:00 horas, en segunda convocatoria; en la sede social sita

en San Nicolás 3761, planta baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración de las razones que

determinaron la convocatoria de asamblea fuera del plazo legal. 3.Consideración de la documentación contable

enunciada por el Art. 234, inc. 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y sus modificatorias, correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021.4. Consideración del Resultado del Ejercicio.

Constitución de Reserva facultativa. 5. Consideración de la gestión y retribuciones del Directorio. 6. Consideración

del informe preliminar relativo a la actuación de Javier Humberto Cavasin. Denuncia penal efectuada en su contra

y reclamo extrajudicial ante el Ministerio de Trabajo. 7. Tratamiento de la dispensa que prevé el art. 306 de la

Resolución 7/2015 dictada por la IGJ.

Designado según instrumento privado directorio 90 de fecha 13/9/2022 david gabriel peña - Presidente

e. 12/01/2023 N° 1430/23 v. 18/01/2023