VISTAS DEL TORRE S.A.

VISTAS DEL TORRE S.A.

CUIT 30-70954580-5.- Convócase a los Accionistas de “Vistas del Torre S.A.” a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria, a celebrarse el día 30 de enero de 2023, a las 9.00 horas, en primera convocatoria, y a las 10.00

horas en segundo convocatoria en Esmeralda 517, piso 2º “A”, CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de los motivos que llevaron

a convocar la asamblea fuera de término. 3) Consideración de la documentación contable exigida por el artículo

234°, inciso 1° de la Ley General de Sociedades, correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 30-

6-2021 y 30-6-2022. 4) Consideración del destino a dar a los resultados al cierre del ejercicio finalizado el 30-06-

2021 y el 30-06-2022. 5) Consideración de la gestión del Directorio. 6) Consideración de las remuneraciones a los

miembros del Directorio, por los ejercicios finalizados el 30-6-2021 y el 30-6-2022, en exceso del límite de acuerdo

a lo establecido por el Art. 261° de la ley 19.550. 7) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de

los mismos. 8) Fijación de retribuciones mensuales a los Directores Titulares durante el ejercicio que finaliza el 30-

6-2022; como asimismo, durante el ejercicio que finaliza el 30-6-2023. 9) Fijación de nueva sede social y fiscal.- 10)

Nombramiento del Administrador de Relaciones ante la AFIP.- Los accionistas deberan dar cumplimiento al Art

238, 2º párrafo de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA del 22/10/2019 JAVIER PABLO MACEIRA - Presidente

e. 11/01/2023 N° 1307/23 v. 17/01/2023