N° 1143/23 Aviso del Boletín Oficial
METROVIAS S.A.
Texto del aviso
METROVIAS S.A.
CUIT 30-66350121-2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la ley 19.550 el Directorio de la
Sociedad, convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 13 de febrero
de 2023 a las 11 horas, en primera convocatoria, en la sede social de la calle Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad
de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente
con el Sr. Presidente o el Sr. Vicepresidente suscriban el acta de Asamblea. 2) Consideración del retiro voluntario
de las acciones de la Sociedad de los regímenes de oferta pública y de negociación en Bolsas y Mercados
Argentinos S.A. (“BYMA”), sujeto a las aprobaciones pertinentes de la Comisión Nacional de Valores y de BYMA. 3)
Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las autorizaciones,
conformidades administrativas e inscripciones correspondientes. Nota1: Se hace saber a los accionistas que para
asistir a la asamblea los titulares de acciones Clase B deberán depositar certificado o constancia de sus cuentas
de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. para su registro, hasta el día siete de febrero
de dos mil veintitrés, en la sede de la sociedad de la calle Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad de Buenos Aires, en
el horario de 14 a 18 horas. Los titulares de acciones Clases A1, A2 y A3, cuyo registro es llevado por la sociedad
deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia dentro del mismo término. Nota
2: Cuando el accionista sea una persona jurídica u otra estructura jurídica, deberá cumplimentar con lo exigido
en los artículos 24 a 26, Capítulo II, Título II de las Normas de CNV (T.O. 2013) para poder asistir a la Asamblea.
Nota 3: Se informa que todos los puntos del Orden del Día precedentemente transcriptos serán considerados por
la Asamblea en carácter de Extraordinaria. La asamblea deberá reunir en primera y en segunda convocatoria un
quórum de por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) de todas las acciones en circulación y los votos en
contra no podrán superar el diez por ciento (10%) del total del capital en circulación de votos que acuerde. A este
efecto, no se aplicará la pluralidad de voto en el punto 2 del Orden del Día. Nota 4: Los informes que debe producir
el Directorio, la Comisión Fiscalizadora y el Comité de Auditoría estarán a disposición de los accionistas en la sede
de la sociedad sita en Bartolomé Mitre 3342, Ciudad de Buenos Aires en los plazos legales correspondientes,
pudiendo una copia ser retirada de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 13:00 horas. Nota 5: Se hace saber que,
de aprobarse el retiro de las acciones de la Sociedad del régimen de la oferta pública y de la negociación en BYMA
por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, el accionista controlante de la Sociedad, Benito Roggio
Transporte S.A., una vez que cuente con la autorización de la Comisión Nacional de Valores, promoverá una oferta
pública de adquisición dirigida a la totalidad de los accionistas minoritarios, ofreciendo pagar un precio por acción
de $ .270,00 (Pesos: Pesos doscientos setenta con 00/100). Dicha oferta se extenderá a su vez a los accionistas
de la Sociedad que hubieren votado en favor del retiro.
Designado según instrumento privado acta DIRECTORIO de fecha 26/4/2022 Alberto Estebán Verra - Presidente
e. 10/01/2023 N° 1143/23 v. 16/01/2023