LINEAS MESOPOTAMICAS S.A.

LINEAS MESOPOTAMICAS S.A.

CUIT N° 30-70956887-2. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 31 de enero

de 2023, a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social

sita en Carlos Pellegrini 1149, piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden

del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.Consideración de los motivos por los cuales

se convoca a Asamblea transcurrido el plazo previsto por el Artículo 234 de la ley 19.550, para tratar estados

contables al 31.12.2019 rectificados y al 31.12.20. 3.Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1º

del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 rectificado. 4.

Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. 5. Destino del resultado de los ejercicios finalizados al 31.12.19 y al

31.12.20. 6. Consideración del encuadre de la sociedad en el artículo 94, inc. 5, de la Ley Nº 19.550. 7. Aumento de

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.092 - Segunda Sección 36 Miércoles 18 de enero de 2023

capital por capitalización de créditos de los accionistas Líneas de Transmisión del Litoral S.A. y Sociedad Argentina

de Construcción y Desarrollo Estratégico S.A. Limitación del derecho de suscripción preferente en los términos

del artículo 197 de la Ley 19.550. Reforma del artículo 4 de los Estatutos Sociales. 8. Consideración de la gestión

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre

de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. 9. Consideración de la remuneración a los miembros del Directorio y de la

Comisión Fiscalizadora por los ejercicios finalizados el 31.12.2019 y 31.12.2020. 10. Consideración de las renuncias

presentadas por los Sres. Ureta, Ponieman, Tomas, Ibaceta y Garrone y la declinación de los Sres. Sardella,

Orlandi y Lioi a los cargos para los que fueron designados. 11. Designación de directores titulares y suplentes de

acuerdo a lo previsto en el artículo 13 del estatuto social hasta completar el mandato en curso. 12. Designación de

los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 13. Autorización a directores y síndicos para participar en sociedades

con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la Ley 19.550.

14. Otorgamiento de autorizaciones. NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley

19.550 en Carlos Pellegrini 1149, piso 3°, CABA, de 11 a 15 horas. Renée Beatriz Fauve, Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 25/11/2022 RENEE BEATRIZ FAUVE -

Presidente

e. 16/01/2023 N° 1848/23 v. 20/01/2023