TAVAL S.A.

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CUIT 30-68902443-9. CONVOCATORIA. Se convoca a los señores accionistas de TAVAL S A, CUIT 30-68902443-

-9 a Asamblea General Ordinaria para el día 09 de febrero de 2023 a las 10:00 hs en primera convocatoria, y a las

11:00 hs en segunda convocatoria, que tendrá lugar en la sede social de Av. Leandro N. Alem Nº 734, 3er piso, de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Remoción del Director Julio Giron por justa causa.

3) Designación de reemplazante.

El Directorio.- NOTA: A los efectos de asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán, de conformidad con

el artículo 238 de la Ley General de Sociedades, comunicar su asistencia a la misma, hasta el 27 de enero de 2023

a las 17:00 horas, inclusive, al correo electrónico: cprieto@taval.com.ar. En el caso de tratarse de apoderados,

deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración, el instrumento habilitante

correspondiente, suficientemente autenticado, junto con la restante documentación requerida a los accionistas

para participar de la asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 07/04/2022 JULIO GIRON - Presidente

e. 16/01/2023 N° 1881/23 v. 20/01/2023