SAN ELISEO GOLF & COUNTRY CLUB S.A.

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30-70741644-7 - Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 7 de febrero de 2023 a las 9.30

horas en primera convocatoria y a las 10:30 hs en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Córdoba

991 6° Piso “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de

dos accionistas para firmar el Acta; 2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se realizó fuera de

término legal; 3) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de situación patrimonial, Estado de resultados,

Estado de evolución del patrimonio neto, informe de auditor, cuadros y anexos complementarios correspondientes

a los ejercicios económicos cerrados con fecha 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020 y

31/12/2021; 4) Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo a los requerimientos de información

previstos por la Inspección General de Justicia; 5) Consideración de las cuentas y resultados de cada ejercicio.

Su Destino; 6) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio saliente; 7) Determinación del número de

miembros del Nuevo Directorio y elección de los mismos. Los señores accionistas deberán confirmar su asistencia,

acreditando los extremos legales a tales efectos, en la sede social sita en Av. Córdoba 991 6° ”A”, CABA, 3 días

antes de la fecha de celebración para la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de directorio n*77 de fecha 03/05/2016 PATRICIO ALVARO MARTIN -

Presidente

e. 19/01/2023 N° 2383/23 v. 25/01/2023