ARGELTRA S.A.

ARGELTRA S.A.

CUIT 30-66136130-8.- CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.- Se convoca a

los Señores Accionistas de “ARGELTRA S.A.” (la “Sociedad”) a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10

de febrero de 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, que

tendrá lugar en Murguiondo 1341 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente: ORDEN

DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.- 2) Consideración de las razones que motivaron

la convocatoria a asamblea fuera del plazo legal.- 3) Consideración de la documentación prevista en el artículo

234, Inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2022.- 4) Consideración y destino

de los resultados del ejercicio.- 5) Consideración de la gestión del Directorio.- 6) Elección de los miembros del

Directorio por un nuevo plazo estatutario.- y 7) Designación de autorizados para inscribir el Directorio ante la

Inspección General de Justicia. Se hace saber a los señores accionistas que deberán comunicar su asistencia a

la asamblea y acreditar los instrumentos habilitantes para votar mediante en la sede social o mediante remisión de

la documentación al correo electrónico contable@argeltra.com.ar con tres días hábiles de anticipación a la fecha

de la asamblea, es decir, hasta el día 6 de febrero de 2023, debiendo informar asimismo un correo electrónico

de contacto. Asimismo, se informa que a partir de la presente publicación, se encuentra a disposición de los

señores accionistas la documentación contable correspondiente al punto 2) del Orden del Día (Estados contables

y Memoria al 30-06-2022) en la sede social de la empresa y/o en la planta fabril sita en Montevideo 533 La Tablada

y/o podrá solicitarse vía correo electrónico a contable@argeltra.com.ar.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 142 de fecha 7/2/2020 MARIO ALBERTO

BUTTAZZONI - Presidente

e. 23/01/2023 N° 2728/23 v. 27/01/2023