COMPAÑIA DE VIÑEDOS ANDINOS S.A.

COMPAÑIA DE VIÑEDOS ANDINOS S.A.

CUIT 30-69329382-7 Expte. 1642234. Convocatoria y Orden del Día a Asamblea General Ordinaria”. Ciudad

Autónoma de Buenos Aires 19 de Enero de 2023.Convocase a los Sres. Accionistas de Compañía de Viñedos

Andinos S.A. para el día 15 de Febrero de 2023 a las 15 horas en la sede social de la calle Alicia Moreau de Justo

1960 – 2º piso – oficina 204 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de considerar el siguiente Orden

del Día:

1º) Consideración de la documentación prevista por el art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550

correspondientes al 25º Ejercicio Económico finalizado el 30 de Septiembre de 2022, Comparativo con el Ejercicio

anterior.

2º) Consideración de la Gestión del Directorio.

3º) Consideración de la propuesta del Directorio en su Memoria, respecto a los Resultados de los Ejercicios

Económicos nº 25 al 30 de Septiembre de 2022 .

4º) Designación de 2 (dos) Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea .EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA directorio 119 de fecha 2/3/2022 Silvina Bossi - Presidente

e. 23/01/2023 N° 2633/23 v. 27/01/2023