BOLDT S.A.

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(C.U.I.T. 30-50017915-1) CONVOCATORIA. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas para el día 27 de febrero de 2023, en primera convocatoria a las 12:00 hs., la cual se celebrará a distancia

mediante la utilización del sistema de videoconferencia de la aplicación Zoom (la “Asamblea”) de conformidad con

lo establecido en el artículo 14 del Estatuto Social, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta, junto con el Presidente; 2) Ratificación de las decisiones adoptadas por

el Directorio en reuniones llevadas a cabo en forma virtual durante el estado de emergencia sanitaria que fuera

dictada en virtud del DNU Nro. 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional; 3) Consideración de la

documentación prevista en el inc. 1 del artículo 234 de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de octubre de 2022; 4) Consideración de: i) el resultado del ejercicio económico finalizado el

31 de octubre de 2022 que arrojó un resultado negativo de $ 1.091.861.409 expresado en moneda de fecha de

cierre del ejercicio económico; y ii) del destino de la cuenta resultados no asignados negativos de $ 7.770.131.374

expresado en moneda de fecha de cierre del ejercicio económico; 5) Consideración de la gestión del Directorio;

6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora; 7) Consideración de las remuneraciones al directorio

por la suma de $ 59.575.484,08 (valor histórico) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre

de 2022 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores;

8) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado al

31 de octubre de 2022; 9) Consideración de la renuncia presentada por los Sres. Antonio Ángel Tabanelli y el Sr.

Jorge Dietl a sus cargos de Director Titular y Presidente del Directorio y de Director Titular respectivamente. 10)

Fijación del número de Directores titulares y de Directores suplentes. Designación de los mismos por el término

de dos años; 11) Consideración del nombramiento de un presidente honorifico, el cual no integrará el órgano de

administración ni organigrama institucional de la Sociedad; 12) Consideración de las remuneraciones al Contador

certificante por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2022; 13) Fijación del número de Síndicos titulares y

suplentes. Designación de los mismos por el término de un año. 14) Designación del Contador que certificará

los Estados Financieros correspondientes al ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2023; 15) Consideración de

la necesidad de reforma al artículo 9° del Estatuto Social. 16) Consideración de la necesidad de emitir un texto

ordenado del Estatuto Social y la delegación en el Directorio de su emisión; 17) Fijación del Presupuesto para el

Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso; 18) Autorizaciones. Se hace constar que a efectos de

tratar los puntos 2 y 15 del Orden del Día, la Asamblea revestirá el carácter de extraordinaria, siendo necesario un

quórum del 60% de las acciones con derecho a voto. La Asamblea será celebrada a distancia de conformidad con

lo establecido en Estatuto Social, Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y Resolución General N° 939/2022 de

la Comisión Nacional de Valores. Para ello, se utilizará la plataforma “Zoom” a la que podrá accederse mediante

el link que será enviado por correo electrónico a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea de

acuerdo a lo indicado en el párrafo siguiente. Mediante la utilización del sistema de videoconferencia, la Sociedad

garantizará la libre accesibilidad de todos los accionistas, con voz y voto y se permitirá la transmisión simultánea

de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, la cual será grabada en soporte digital. La

correspondiente grabación de la reunión será conservada por el plazo de 5 (cinco) años y estará a disposición

de los accionistas que así lo requieran. Los accionistas deberán comunicar por correo electrónico su asistencia

a la Asamblea a la siguiente dirección: relmercado@boldt.com.ar, debiendo acompañar las constancias que a

tales efectos emita Caja de Valores S.A. (25 de Mayo 362 Ciudad Autónoma de Buenos Aires) para su inscripción

en el Registro de Asistencia, venciendo el plazo para dicha presentación el día 18 de febrero de 2023 a las

18:00 horas. Los accionistas que sean representados por apoderados deberán remitir con cinco días hábiles

de antelación a la celebración de la Asamblea, esto es hasta el 15 de febrero de 2023, el instrumento habilitante

correspondiente, suficientemente autenticado. Los accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera,

deberán remitir con cinco días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea, esto es hasta el 15 de febrero

de 2023, la documentación que acredite su inscripción como tal ante el Registro Público correspondiente, en

los términos del Artículo 123 de la Ley General de Sociedades e informar los beneficiarios finales titulares de las

acciones que conforman el capital social de la sociedad extranjera y la cantidad de acciones con las que votarán.

Se recuerda que el representante designado a los efectos de efectuar la votación en la Asamblea deberá estar

debidamente inscripto ante el Registro Público correspondiente. Al sistema de videoconferencia a utilizarse para

la celebración de la Asamblea podrán acceder los accionistas que hayan comunicado su asistencia, mediante el

link que se les enviará junto con el correspondiente instructivo a la casilla de correo electrónico desde donde cada

accionista haya comunicado su asistencia a la Asamblea, salvo que se haya indicado en forma expresa otra casilla

de correo electrónico. Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 25 minutos de anticipación

a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de facilitar su acreditación y registro de asistencia.

No se aceptarán acreditaciones fuera del horario fijado. La Asamblea comenzará puntualmente en los horarios

notificados y no se admitirán participantes con posterioridad a los mismos. Todos los accionistas tendrán el mismo

derecho y oportunidad de participar de la Asamblea como si la misma fuera celebrada en forma presencial. Al

momento de ingresar a la Asamblea cada uno de los participantes deberá indicar el lugar donde se encuentra y los

siguientes datos personales: a) nombre y apellido o denominación social completa; b) tipo y número de documento

de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.096 - Segunda Sección 26 Martes 24 de enero de 2023

indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; c) domicilio con indicación de su carácter.

Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de

las acciones. Al momento de la votación, cada Accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones

propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia.

No se admitirán aquellos votos que se emitan sin audio y/o imagen. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora

que participen de la Asamblea verificarán el cumplimiento de los extremos antes mencionados. La documentación

a ser considerada por la Asamblea se encontrará a disposición de los accionistas en el sitio web de la Comisión

Nacional de Valores (Autopista de Información Financiera). La firma del Acta de Asamblea y su Registro de Depósito

de Acciones y Asistencia a la Asamblea se coordinarán dentro de los 5 días hábiles siguientes a la celebración de

la Asamblea, conforme lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la RG de la CNV N° 939/2022.

Designado según instrumento privado acta directorio 1232 de fecha 10/1/2023 Antonio Eduardo Tabanelli -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 23/01/2023 N° 2672/23 v. 27/01/2023