CRAVEROLANIS S.A.

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CUIT: 30-70910483-3. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el dia 06

de febrero de 2023 a las 16:30 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda convocatoria a

celebrarse en las oficinas de la calle Concepción Arenal 3774, CABA, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1)

Consideración de la gestión del Directorio. 2) Honorarios de los miembros del directorio. 3) Reforma del artículo

décimo del estatuto social fijando el mandato del directorio en tres ejercicios y adaptación de su redacción al

régimen legal vigente en materia de garantía de los directores que establece el artículo 256, segundo párrafo de

la Ley 19550. 4) Elección de los miembros del Directorio por el término de tres ejercicios. 5) Designación de dos

accionistas para la firma del acta. Los documentos del art. 234 Ley 19550 estarán a disposición en Concepción

Arenal 3774, CABA con anticipación de ley, de lunes a viernes de 12 a 16 horas. Deberá comunicarse asistencia

conforme artículo 238 Ley 19550. Gabriel Maloneay - Presidente

Designado según instrumento privado acta ASAMBLEA GRAL ORD 20/04/2022 GABRIEL MALONEAY - Presidente

e. 19/01/2023 N° 2368/23 v. 25/01/2023