ARDIN S.A.

ARDIN S.A.

CUIT 30-62078014-2 Convóquese a los señores accionistas de ARDIN S.A. a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas a celebrarse el día 16 de Febrero de 2023, a las 13.00 horas en primera convocatoria y 14.00 hs en

segunda convocatoria, en la sede social sita en la Avenida Corrientes 2864, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con

el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1) Razones que motivaron la convocatoria a la presente asamblea fuera

de los plazos legales. 2) Consideración de los documentos a que se refiere el artículo 234 inciso 1 de la ley 19550

por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021. 3) Evaluación de la gestión del Directorio por el ejercicio mencionado

y honorarios por dicha gestión. 4) Aprobación de los sueldos abonados por funciones técnico administrativas y

demás retribuciones abonadas a los directores por el ejercicio cerrado el 30/06/2021, por resultar el importe de los

mismos superior a los topes establecidos por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales con relación a

las ganancias del ejercicio y fijación del monto de los mismos para el próximo ejercicio. 5) Tratamiento y destino de

los resultados del ejercicio. 6) Tratamiento de la nulidad planteada en los autos “KARAMANIAN, VANESA ALICIA Y

OTROS C/ ARDIN S.A. S/ORDINARIO” Expediente COM 017997/2021, ratificación de los puntos del orden del día

impugnados. 7) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Designado según instrumento privado acta ASAMBLEA 48 de fecha 5/8/2021 carlos karamanian - Presidente

e. 20/01/2023 N° 2566/23 v. 26/01/2023