GRUPO LEON FORTE S.A.

GRUPO LEON FORTE S.A.

CUIT 30-71067099-0. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nro. 51 del 20 de octubre 2022 se resolvió,

por unanimidad, transformar a la sociedad de Sociedad Anónima (SA) a Sociedad Anónima Unipersonal (SAU).

Así, en dicha asamblea se resolvió adecuar los art. 1º y 9º del Estatuto Social, que han quedado redactados así:

ARTICULO PRIMERO - “La Sociedad se denomina Grupo Leon Forte S.A.U, anteriormente denominada Grupo

Piero S.A.”; y ARTICULO NOVENA - “La dirección y la administración de la sociedad está a cargo del Directorio

integrado por uno mínimo de tres y un máximo de cinco miembros titulares, pudiendo la Asamblea elegir igual o

menor número de suplentes, los que se incorporarán al Directorio por el orden de su designación. El término de su

elección es de tres ejercicios. La Asamblea fijará su remuneración. El Directorio sesionará con la mitad más uno de

sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes, en caso de empate, el Presidente desempatará votando

nuevamente. En su primera reunión designará el miembro que se desempeñará como Presidente, pudiendo en

caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que lo suplirá en su ausencia o impedimento. Los

directores titulares constituirán garantía por el desempeño de sus funciones conforme lo dispongan las normas

vigentes en la materia. El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que

requieren poderes especiales a tenor del Artículo 375 del Código Civil y Comercial y del Artículo 9 del Decreto Ley

5965/63. Podrá especialmente operar con toda clase de Bancos, compañias financieras o entidades crediticias

oficiales y privadas, dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración y otros, con

facultad de sustituir, iniciar, proseguir y contestar o desistir denuncias, querellas penales y realizar todo otro hecho

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.097 - Segunda Sección 7 Miércoles 25 de enero de 2023

o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal de la

sociedad corresponde al Presidente o al Vicepresidente, en su caso. En todos aquellos asuntos que sean propios

de la administración ordinaria de la sociedad, la representación ante reparticiones públicas o privadas podrá ser

ejercida por cualquier Director indistintamente o por un mandatario designado al efecto por el Directorio. En todos

aquellos actos que impliquen asumir obligaciones por parte de la Compañía frente a terceros, inclusive la emisión

de cheques o títulos de crédito de cualquier naturaleza o que obliguen al desembolso de fondos de la sociedad

de cualquier naturaleza y por cualquier título, será facultad de la Asamblea establecer el nivel de firmas que

corresponda en cada caso”. Autorizada según instrumento privado Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de fecha 20/10/2022

Valeria Laura De Carlo - T°: 92 F°: 254 C.P.A.C.F.

e. 25/01/2023 N° 3110/23 v. 25/01/2023