HEAVY TRUCK S.A.

HEAVY TRUCK S.A.

CUIT 30689667003. Convócase a los accionistas de HEAVY TRUCK S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el

día 14 de febrero de 2023 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en el

domicilio de la calle Manzanares 3240 de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Elección de dos accionistas para firmar el acta

2. Razones que justifican la convocatoria a Asamblea fuera del término legal;

3. Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1º de la ley Nº 19.550, correspondiente

a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021;

4. Consideración de la gestión de los Directores correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de

2020 y 31 de diciembre de 2021;

5. Tratamiento a Dispensar a los Resultados Acumulados y Resultados del Ejercicio

6. Consideración de la remuneración de los Directores correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre

de 2020 y 31 de diciembre de 2021;

7. Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y elección de los mismos por el término de

dos ejercicios.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 30/04/2018 ALBERTO DANIEL

BONAVOTA - Presidente

e. 20/01/2023 N° 2421/23 v. 26/01/2023