SANATORIO MODELO ADROGUE S.A.

SANATORIO MODELO ADROGUE S.A.

CUIT 30-67988945-8. Convócase a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 13/2/2023, a las 13.30

hs, en primera convocatoria, y a las 14.30 hs en segunda convocatoria, en San Martin 686, Piso 5º Of. “54”, CABA;

para considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el Acta. 2) Tratamiento de la

asamblea ordinaria fuera del término legal. 3) Consideración de la documentación prevista por el Art. 234, inc. 1,

de la Ley 19.550, y los resultados acumulados correspondiente al ejercicio cerrado el 31/8/2022. 4) Destino del

resultado del ejercicio y de los resultados acumulados. 5) Aprobación de la gestión del directorio. 6) Consideración

de la remuneración al directorio en exceso de los límites fijados por el art. 261 ley 19.550. 7) Designación de

directorio. 8) Aumento de capital social. Determinación de primas de emisión en función al balance al 31/8/2022.

Reforma del artículo cuarto del estatuto social.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 28/02/2020 ROBERTO ANGEL FRANCHIGNONI -

Presidente

e. 25/01/2023 N° 3186/23 v. 31/01/2023