TENANGO S.A.

TENANGO S.A.

CUIT 30-71519803-3 Convócase a los señores accionistas de TENANGO S.A. a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse el 08/02/2023 en Av. Santa Fe n° 969, piso 3°, CABA, a las 12.30 horas en primera

convocatoria y a las 13.30 horas del mismo día en segunda convocatoria, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA: 1. Elección de accionistas para firmar el acta. 2. Razones del tratamiento de los ejercicios cerrados

al 30/06/2021 y 30/06/2022 fuera del término legal. 3. Tratamiento de los documentos establecidos por el Art. 234,

inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados al 30/06/2021 y 30/06/2022. 4. Consideración

del resultado de los ejercicios y su destino, incluyendo la posible formación de reservas. 5. Consideración de la

gestión del Directorio. 6. Fijación de los honorarios del Directorio, incluyendo la eventual fijación de remuneraciones

por tareas técnico-administrativas. 7. Elección del número de directores titulares y suplentes, y designación de

los miembros por el término de dos ejercicios. 8. Designación de autorizados con facultades especiales para la

ejecución de las decisiones de la Asamblea. Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en la sede

social sita en Av. Rivadavia 2358, piso 2° izquierda, CABA de acuerdo a lo establecido por el art. 238 de la Ley

19.550. Se encuentra en la sede social a disposición de los accionistas la documentación requerida por la ley.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 5/5/2021 Pedro Lacau - Presidente

e. 23/01/2023 N° 2677/23 v. 27/01/2023