HEAVENWARD ARGENTINA S.A.

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CUIT 30-69351435-1. Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 19/11/2022, se resolvió por unanimidad:

I) Designar nuevos miembros del directorio: Carlos Lizandro LAGOS AGUILERA; VICEPRESIDENTE: Jorge Omar

SALVUCCI. DIRECTOR SUPLENTE: Luis Agustín ZANONI. Todos con domicilio especial en Av Alicia Moreau de

Justo 1780, piso 2° departamento F, CABA. II) reformar los artículos Séptimo, Décimo primero y Décimo Tercero del

Estatuto Social en los cuales se habilitó la posibilidad de sesionar a distancia tanto en las reuniones de directorio

como de asamblea, conforme la normativa de IGJ. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 5 de fecha

19/01/2023 Reg. Nº 492

LILIANA MARTA GRINBERG - Matrícula: 2604 C.E.C.B.A.

e. 27/01/2023 N° 3531/23 v. 27/01/2023