VEBE S.A.

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CUIT 30-70758260-6. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 04/01/2023 se resuelve: (1.) Dejar

constancia de la cesación del anterior directorio: Directora Titular Violeta Ángela Bencich; Suplente: Silvina

Laura Bartolomeo. (2.) Designar autoridades: Violeta Ángela Bencich, Directora Titular; Francisco José Cabezas,

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.101 - Segunda Sección 11 Martes 31 de enero de 2023

Suplente; ambos domicilio especial en Av. Roque Sáenz Peña 615, Piso 6, Oficina 608, CABA. (3.) Nuevo texto

del artículo SEXTO: “DERECHO DE PREFERENCIA. OPCIÓN DE COMPRA DE ACCIONES POR PARTE DEL

ACCIONISTA MAYORITARIO ANTE SUPUESTO DE TRANSFORMACIÓN A SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL.

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE ADQUISICIÓN DE LA PARTE DE UN SOCIO POR OTRO. (a.) Para ejercer el

derecho de preferencia a la suscripción de las nuevas acciones que se emitan, se contará con un plazo de 45

días a partir de la última publicación de los avisos de ofrecimiento. (b.) Establécese que cuando por mayoría o

por unanimidad se decidiese la transformación de la Sociedad de ‘Sociedad Anónima’ a ‘Sociedad Anónima

Unipersonal’, el Accionista Mayoritario que sea titular de las acciones que conformen el de nominado ‘paquete

de control’ necesario para formar la voluntad social, goza de la Opción de Compra de las acciones de el o

los restantes accionistas de la Sociedad a dicho momento. Dicha opción podrá ser ejercida libremente por el

Accionista Mayoritario. El ejercicio de dicha Opción de Compra, requerirá que el Accionista mayoritario que la

ejerce, notifique mediante carta documento dirigida al último domicilio anotado en los registros de la Sociedad

y/o al último domicilio fiscal consignado por ante la AFIP del accionista cuyas acciones se propone adquirir el

ejercicio de la Opción de Compra y su voluntad irrevocable de adquirir la totalidad (y no menos que la totalidad)

de las acciones de propiedad del destinatario de la notificación. Aquella notificación, se considerará válida si no

fuese cuestionada formalmente dentro de los cinco días de recibida, rechazada o devuelta por el Correo. Dicha

notificación deberá contener asimismo la indicación del Precio Total que será pagado como contraprestación de

la Adquisición de las acciones objeto de la Opción de Compra. El plazo para el pago del Precio Total, es de quince

días desde que se notifique el ejercicio de la Opción. El pago se considerará válido, total y cancelatorio siempre

que sea efectuado mediante transferencia a una cuenta bancaria de titularidad del destinatario de la notificación,

o consignado legalmente a opción del Accionista que ejerce la Opción de Compra. (c.) A los fines de determinar el

precio equitativo para la adquisición de la parte de un socio por el otro, al que se refiere el art. 13 de la Ley 19.550,

se establece que el precio equitativo de adquisición será equivalente a cien veces el valor libro de la o las acciones

adquiridas, según el valor resultante del último Balance aprobado a la fecha de ejercicio de Opción de Compra.”

(4.) Reformar el artículo NOVENO, fijando duración mandatos de autoridades en tres ejercicios. Autorizado según

instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 04/01/2023

Patricio Nahuel Giralt - T°: 120 F°: 480 C.P.A.C.F.

e. 31/01/2023 N° 3887/23 v. 31/01/2023