BIOMÁS S.A.

BIOMÁS S.A.

(CUIT 30-68626323-8). Comunica que: A) Por Asamblea General Extraordinaria del 21/12/2022 resolvió: (i) Aumentar

el capital social de la suma de $ 12.000 a la suma de $ 25.400.209. En consecuencia, el capital quedó representado

por 25.400.209 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a

un voto por acción, distribuidas entre los accionistas de la siguiente manera: Raúl Enrique Massone: 20.320.167

acciones e Instituto Massone S.A.: 5.080.042 acciones; (ii) Reformar el artículo 9° del estatuto social a fin de fijar

el número de directores titulares y suplentes en uno (1) a seis (6) directores; (iii) Reformar los artículos 5°, 6°, 8°,

10°, 11° y 12° del estatuto social; y (iv) Aprobar el texto ordenado del estatuto social. B) Por Asamblea General

Ordinaria de Accionistas del 03/01/2023 resolvió: (i) aprobar las renuncias presentadas por el Sr. Mario Alberto

Carregal a su cargo de Presidente y Director Titular, y por la Sra. Ana María Di Pietro a su cargo de Directora

Suplente; y (ii) que el Directorio quede conformado de la siguiente manera: Facundo Fernández de Oliveira como

Director Titular y Presidente, y Santiago Daireaux como Director Suplente. Los directores designados aceptaron

los cargos conferidos y constituyeron domicilio especial en Suipacha 1111, piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 21/12/2022

Azul María Juarez Pereyra - T°: 139 F°: 485 C.P.A.C.F.

e. 01/02/2023 N° 4296/23 v. 01/02/2023