INSTITUTO MASSONE S.A.

(CUIT 30-52891971-1) Comunica que: A) Por Asamblea General Extraordinaria del 21/12/2022 se resolvió: (i)

Aumentar el capital social de la suma de $ 250.000 a la suma de $ 112.222.977. En consecuencia, el capital quedó

representado por 112.222.977 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $ 1 valor nominal cada una y

con derecho a un voto por acción, distribuidas entre los accionistas de la siguiente manera: Raúl Enrique Massone:

75.189.395 acciones y Massone S.A.: 37.033.582 acciones; (ii) Reformar los artículos 5°, 6°, 12°, 14°, 19°, 20° y 21°

del estatuto social; (iii) Reformar los artículos 16° y 17° del estatuto social a fin de fijar el número de directores

titulares y suplentes en uno a seis miembros designados por el término de tres (3) ejercicios sociales; (iv) Reformar

el artículo 22° del estatuto social a fin de prescindir de la sindicatura; y (v) Aprobar el texto ordenado del estatuto

social. B) (i) Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 03/01/2023 se resolvió aprobar las renuncias

presentadas por el Sr. Mario Alberto Carregal a su cargo de Presidente y Director Titular, por la Sra. Marcela Inés

Lanús a su cargo de Vicepresidente y Directora Titular, y por la Sra. Ana María Di Pietro a su cargo de Directora

Titular; (ii) por Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Reunión de Directorio del 03/01/2023 se resolvió

que el Directorio quede conformado de la siguiente manera: Jens Regelin como Director Titular y Presidente;

Facundo Fernández de Oliveira como Director Tiutlar y Vicepresidente; y Santiago Daireaux como Director Titular;

y (iii) por Reunión del Directorio del 13/01/2023 se resolvió reorganizar los cargos en el Directorio, quedado el

mismo conformado de la siguiente manera: Facundo Fernández de Oliveira como Director Titular y Presidente;

Jens Regelin como Director Titular y Vicepresidente; y Santiago Daireaux como Director Titular. Los directores

designados aceptaron los cargos conferidos y constituyeron domicilio especial en Suipacha 1111, piso 18, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 21/12/2022

Azul María Juarez Pereyra - T°: 139 F°: 485 C.P.A.C.F.

e. 01/02/2023 N° 4316/23 v. 01/02/2023

Texto del aviso