N° 4298/23 Aviso del Boletín Oficial
MASSONE S.A.
Texto del aviso
MASSONE S.A.
(CUIT 30-64309224-3). Comunica que: A) Por Asamblea General Extraordinaria del 21/12/2022 resolvió: (i) Aumentar
el capital social de la suma de $ 33.030 a la suma de $ 17.379.988. En consecuencia, el capital quedó representado
por 17.379.988 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a
un voto por acción, de titularidad del único accionista, Raúl Enrique Massone; (ii) Reformar los artículos 4°, 5°, 9°,
10° y 12° del estatuto social; (iii) Reformar el artículo 8° del estatuto social a fin de fijar el número de directores
titulares y suplentes en uno a seis miembros; (iv) Reformar el artículo 11° del estatuto social a fin de prescindir de la
sindicatura; y (v) Aprobar el texto ordenado del estatuto social. B) Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas
del 03/01/2023 resolvió: (i) aprobar las renuncias presentadas por el Sr. Mario Alberto Carregal a su cargo de
Presidente y Director Titular, por la Sra. Ana María Di Pietro a su cargo de Vicepresidente y Directora Titular, y
por la Sra. Marcela Inés Lanús a su cargo de Directora Suplente; y (ii) que el Directorio quede conformado de la
siguiente manera: Facundo Fernández de Oliveira como Director Titular y Presidente, y Santiago Daireaux como
Director Suplente. Los directores designados aceptaron los cargos conferidos y constituyeron domicilio especial
en Suipacha 1111, piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de
Asamblea de fecha 21/12/2022
Azul María Juarez Pereyra - T°: 139 F°: 485 C.P.A.C.F.
e. 01/02/2023 N° 4298/23 v. 01/02/2023