PLAYAS SUBTERRANEAS S.A.

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CUIT 30-57031301-7. CONVOCATORIA. Convócase a los Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el 14 de febrero de 2023 a las 09:00 horas en la sede social, Avenida de Mayo 1437, 5º piso, “J”,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos Accionistas

para suscribir el acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria. 2. Consideración de la documentación a que hace

referencia el artículo 234, inciso 1) de la Ley General de Sociedades por el ejercicio económico Nº 46 finalizado

el 31 de diciembre de 2022. 3. Tratamiento de los Resultados No Asignados. 4. Consideración de la gestión del

Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico Nº 46 finalizado el 31 de

diciembre de 2022. 5. Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio

económico Nº 46 finalizado el 31 de diciembre de 2022. EL DIRECTORIO. Nota: Se recuerda a los Accionistas las

disposiciones del artículo 238 de la Ley General de Sociedades, relativas a la asistencia a asambleas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 389 de fecha 30/3/2022 oscar gustavo alvarez

- Presidente

e. 26/01/2023 N° 3223/23 v. 01/02/2023