N° 3760/23 Aviso del Boletín Oficial
ENDE TRANSMISION ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
ENDE TRANSMISION ARGENTINA S.A.
CUIT: 30-71589478-1. Se convoca a los Sres. Accionistas de ENDE Transmisión Argentina S.A. a una Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 14 de febrero de 2023, a las 11.00 horas
en primera convocatoria en Sarmiento 1230, piso 9° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en segunda
convocatoria a los 30 minutos del primer llamado, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta; 2) Autorización de inicio de procesos de adquisición, adjudicación, celebración
de contratos y todos los aspectos inherentes a la adquisición de suministros de la Categoría IV del Reglamento de
Adquisición de Materiales, Contratación de Obras y Servicios 1-R-01/3 destinados al Proyecto Interconexión Ivirizu
al SIN en el marco del Convenio suscrito entre ENDE y ENDE TRANSMISIÓN S.A. Otorgamiento de facultades para
representar a la Sociedad en la celebración de tales contratos; 3) Designación y remoción de directores y síndicos
miembros del consejo de vigilancia y fijación de su retribución; 4) Consideración de la gestión de los directores y
síndicos; 5) Modificación del Artículo Noveno del Estatuto de la Sociedad para permitir la realización de Asambleas
de Accionistas por medios de comunicación a distancia.
Se hace saber a los Sres. Accionistas titulares de acciones que pretendan asistir a la asamblea que deberán cursar
la comunicación de su intención de participar con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la
Asamblea, mediante el envío de un correo electrónico a la casilla pablo.derosso@martelliabogados.com indicando
sus datos de contacto. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 11/01/2018 PABLO
LUIS DE ROSSO – Síndico.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 7 de fecha 3/2/2021 PABLO LUIS DE ROSSO - Síndico
e. 30/01/2023 N° 3760/23 v. 03/02/2023