PAPELBRIL S.A.C. E I.

PAPELBRIL S.A.C. E I.

(CUIT 33-50030312-9) Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 16 del mes

de febrero de 2023, a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, en la

sede social en Av. Larrazabal 2074, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º)

Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2º) Consideración de los motivos por

los cuales la asamblea es convocada fuera del término legal; 3º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y

Anexos y demás documentación correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de abril de 2022. Consideración

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.103 - Segunda Sección 54 Jueves 2 de febrero de 2023

de los resultados del ejercicio; 4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura

durante el ejercicio social bajo consideración; 5º) Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura

por el ejercicio social bajo consideración, en exceso de los límites dispuestos por el artículo 261 de la Ley 19.550;

6°) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Analía Beatriz Domicelj - Presidente

Designado según instrumento privado actas de asamblea 586 y 587 ambas de fecha 02/12/2021 ANALIA BEATRIZ

DOMICELJ - Presidente

e. 30/01/2023 N° 3724/23 v. 03/02/2023