RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A.

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Se convoca a los Sres. Accionistas de RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A. –CUIT 30-62653897-1- a

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el 14 de FEBRERO de 2023, en la sede social de calle Esmeralda

740 piso 9 of. 904 de la ciudad de Buenos Aires, a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda

convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1.Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.Consideración y resolución respecto de documentación y asuntos comprendidos en el art. 234 inc. 1 de la Ley

19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de septiembre del 2022. Resultado del

mismo – su tratamiento.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.104 - Segunda Sección 70 Viernes 3 de febrero de 2023

3.Gestión del Directorio. Remuneración de los Directores en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley de

Sociedades, en razón de las funciones técnico-administrativas cumplidas por estos.

4.Gestión de la Sindicatura. Remuneración de la Sindicatura. Elección de sus miembros.

5.Designación del Directorio.

Nota: Los Señores Accionistas conforme lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550, para participar en las

Asambleas deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio fijado de Esmeralda 740 piso 9 of. 904 de

la ciudad de Buenos Aires, por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 16 a 18 hs., con no menos

de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 25/06/2021 CLAUDIA ALICIA ALVAREZ -

Presidente

e. 30/01/2023 N° 3759/23 v. 03/02/2023