ORGANIC WORLD S.A.

ORGANIC WORLD S.A.

CUIT: 33-71711984-9.- “ACTA DE DIRECTORIO del 27/01/2023: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27

días del mes de enero de 2023, siendo las 15 horas, se reúne el señor Andrés Rodolfo Zazzini, Director Suplente

en ejercicio del cargo de Director Titular y Presidente de la sociedad denominada “ORGANIC WORLD S.A.”, por

reemplazo del Sr. Presidente Mario Loos por ausencia e impedimento por Acta de Directorio del 25/08/2022 labrada

a foja 8 del libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº1, a fin de convocar a Asamblea Ordinaria de accionistas,

cuyo texto se transcribe a continuación: “Se convoca a los señores accionistas de “ORGANIC WORLD S.A.”, a

la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 20 de febrero del año 2023 a las 12.00 horas en primera

convocatoria, y a las 13.00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Juana

Manso 1160, piso 6º, Departamento “D” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden

del día: 1) Elección de dos (2) socios para suscribir el acta de Asamblea. 2) Tratamiento de la renuncia del Sr.

Presidente Mario Loos. 3) Aprobación en todos sus términos de la gestión como Presidente del Sr. Mario Loos.

4) Elección de autoridades. Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán

cursar comunicación, para que se los inscriba en el libro correspondiente con no menos de tres días hábiles de

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.105 - Segunda Sección 60 Lunes 6 de febrero de 2023

anticipación a la fecha fijada. (Art. 238, Ley 19.550).”.- Sin otros temas que tratar, se da por finalizada la presente

siendo las 15.30 horas.- “

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 25/8/2022 andres rodolfo zazzini - Director Suplente

en ejercicio de la presidencia

e. 31/01/2023 N° 3939/23 v. 06/02/2023