LUFERBA S.A.C.I.F.

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SOCIEDAD SIN CUIT - PUBLICACION A EFECTOS DE REGULARIZAR SITUACION ANTE AFIP. RECONDUCCION

– AUMENTO DE CAPITAL -REFORMA DE ESTATUTO – DESIGNACION DE AUTORIDADES (ART. 60 LEY 19.550

Y MODIF.). DOMICILIO LEGAL. Asamblea General Ordinaria unánime del 25/11/2022, protocolizada en escritura

pública n° 5 del 05/01/2023. 1. reconducción de la sociedad por vencimiento de plazo de acuerdo con el art. 95

Ley 19.550, no habiendo realizado actos de liquidación alguna, ni presentado quebranto. 2. Aumento de capital:

adecuación al mínimo establecido por Dec. 1331/12, condiciones de títulos representativos e integración. Se

propone elevar el capital social a la suma de $ 100.000,00, siendo el aumento de $ 99.999.9999993, mediante la

capitalización parcial del saldo de la cuenta de “Resultados no asignados” que surge de los estados contables

finalizados al 31 de diciembre de 2021. Se procederá al canje de títulos representativos 3. Reforma de estatuto social

para su adecuación a requerimientos de la ley 19.550 y modif.: ARTICULO SEGUNDO: Su duración es de 20 años

a contar desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Este término podrá ser prorrogado

por resolución de la asamblea extraordinaria de accionistas. ARTICULO TERCERO: La Sociedad tiene por objeto:

La adquisición, enajenación y explotación por cualquier causa o título de inmuebles urbanos y/o rurales, incluso

operaciones comprendidas en el Régimen de Propiedad Horizontal y construcción de obras públicas y civiles.

Para la realización del objeto social, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer

obligaciones, ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. ARTICULO CUARTO: El

capital social es de $ 100.000.00- (Pesos cien mil) representado por 1.000 [un mil] acciones ordinarias, nominativas,

no endosables, de $ 100 [cien pesos] valor nominal cada una. El capital puede ser aumentado por decisión de la

asamblea de accionistas hasta el quíntuplo de su monto conforme el artículo 188 de la Ley 19550, debiendo toda

resolución de aumento inscribirse en el Registro Público de Comercio, de acuerdo con las disposiciones legales en

vigencia. ARTICULO QUINTO: Los títulos representativos de las acciones y los certificados provisorios contendrán

las menciones establecidas por los artículos 211 y 212 de la Ley 19550. Se pueden emitir títulos representativos de

más de una acción. ARTICULO SEXTO: En caso de mora en la integración de las acciones el directorio podrá elegir

cualquiera de los procedimientos del artículo 193 de la Ley 19.550. Además, en virtud de que el art. 284 permite

la prescindencia de la fiscalización privada dado el encuadre de la sociedad, se propone la modificación del

ARTICULO NOVENO.: La sociedad será administrada por el directorio compuesto de 1 [uno] a 3 (tres] miembros

titulares, cuyo número será establecido por la asamblea que los elija, la cual podrá también elegir igual o menor

número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su elección. Esta designación deberá

ser obligatoria mientras la Sociedad prescinda de la sindicatura. El término del mandato de los directores será

de un ejercicio y durarán eventualmente hasta la asamblea que los reemplace o los reelija, en las condiciones

de este artículo. Los directores podrán ser reelectos. 4. Designación de autoridades (art. 60 Ley 19550 y modif.)

Directores titulares: Presidente (renueva mandato): Selika Fernandez Barrio, argentina, 89 años, empresaria, DNI

3.217.442, CUIT 27-03217442-1, domicilio real en Gascón 2698, 4° A, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires;

Vicepresidente: Luis Alberto Vita, argentino, 69 años, abogado, DNI 11.133.388, CUIT 20-11133388-3, domicilio real

en Patricio Peralta Ramos 4243, 3° B, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. Directores suplentes: Julio Eduardo

Vita, argentino, 67 años, ingeniero, DNI 10.757.276, 20-10757276-8, domicilio real en Urquiza 3818, Mar del Plata,

Provincia de Buenos Aires, Carolina Argentina Vita, argentina, 62 años, asistente social, DNI 13.764.746, CUIT

27-13764746-5, domicilio real en Aristóbulo del Valle 588, Mar Chiquita y Selika del Valle Vita (renueva mandato),

64 años, argentina, empresaria, DNI 12.641.273, CUIT 27-12641273-3 domicilio real en Roca 1722 Piso 1, Mar

del Plata, Provincia de Buenos Aires. Duración de mandato 1 (un) año. Todos los nombrados han aceptado sus

mandatos y fijan domicilio especial en Arenales 970 piso 16 A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 5. Domicilio

social en Arenales 970, Piso 16 A, C.A.B.A.

if.):

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 5 de fecha 02/01/2023 Reg. Nº 91

ROBERTO ALEJANDRO FASSOLARI - T°: 158 F°: 77 C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 07/02/2023 N° 5419/23 v. 07/02/2023