SUGUI S.A.C.I.F.I. Y A.

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CUIT 30-57054029-3 - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. Se convoca a

los Señores Accionistas de SUGUI S.A.C.I.F.I.A. (la “Sociedad”) a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

28 de febrero de 2023, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria,

que tendrá lugar en Libertad 567, Piso 7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: 1) documentación del Art. 234 de la Ley 19550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022;

2) Destino de los resultados acumulados, forma de pago del dividendo en efectivo, correspondiente a resultados

acumulados del ejercicio y de ejercicios anteriores y constitución de reserva legal conforme los nuevos valores

ajustados de la cuenta capital y ajuste de capital; 3) Consideración de la gestión del directorio y su remuneración;

4) Designación del nuevo directorio por el término de tres ejercicios; 5) Cambio de domicilio social; 6) Designación

de dos accionistas para firmar el acta.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 12/01/2023 SUSANA WAISSMANN -

Presidente

e. 06/02/2023 N° 5177/23 v. 10/02/2023