FIDON S.A.

FIDON S.A.

CUIT 30-61784129-7. Convocase a los accionistas de FIDÓN Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse en Talcahuano 638, piso 1 H, CABA, el 27 de febrero de 2023, en 1ª convocatoria a las 11:30 y en 2ª

convocatoria a las 12:30, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de uno o más accionistas

para firmar el acta. 2) Motivos de la convocatoria tardía. 3) Consideración de los Estados Contables, Memoria

y demás documentos art. 234 inc. 1° LGS, correspondientes al ejercicio cerrado el 30-09-2022. 4) Resultados

del ejercicio y no asignados. Destino. 5) Consideración de la gestión del Directorio. 6) Honorarios del Directorio,

en su caso en exceso a los límites establecidos por el art. 261 LGS por las funciones técnico administrativas

realizadas durante el ejercicio. 7) Autorizaciones. Nota: Documentación a considerar a disposición de los socios

en Talcahuano 638 1° H CABA de 11 a 18 hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE asamblea DE FECHA 12/02/2019 LUIS ROBERTO ALFAGEME -

Presidente

e. 07/02/2023 N° 5398/23 v. 13/02/2023