URIBURU 1756 S.A.

URIBURU 1756 S.A.

30-70830097-3. Por Reunión de Directorio y Asamblea General Ordinaria, ambas del 04/01/2023 se resolvió aprobar

la cesación del Directorio anterior por vencimiento del plazo de duración de los cargos, integrado por los Sres.

Camila Abigail Guzmán y Sergio Daniel Di Melfi, en el cargo de Directora Titular y Presidente y Director Suplente

respectivamente. Asimismo, se resolvió designar a la Sra. Camila Abigail Guzmán en el cargo de Directora Titular

y Presidente y al Sr. Alejandro Anibal Regueira en el cargo de Director Suplente, quienes aceptaron los cargos y

constituyeron domicilio especial en Av. Pueyrredón Nº 653, C.A.B.A. Por Reunión de Directorio del 05/01/2023,

se resolvió mudar la sede social a Av. Pueyrredón Nº 653, C.A.B.A. Por Asamblea General Extraordinaria del

09/01/2023 se resolvió modificar el plazo de duración del mandato de los miembros del Directorio de la sociedad

y la consecuente reforma del artículo noveno del Estatuto Social, quedando redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO NOVENO: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por el número

de miembros titulares que fije la asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato por tres

ejercicios, siendo reelegibles.- La asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares

y por el mismo plazo.- Mientras que la sociedad prescinda de la sindicatura será obligatoria la elección de uno o

más directores suplentes.- Los directores en su primera sesión deben designar un presidente, pudiendo en caso

de pluralidad de titulares designar un Vice-presidente, éste último reemplaza al primero en caso de ausencia o

impedimento.- El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por

mayoría de votos presentes, en caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente.- La asamblea

fija la remuneración del directorio.” Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de

fecha 04/01/2023.

Lucía Agundez - T°: 114 F°: 540 C.P.A.C.F.

e. 09/02/2023 N° 6164/23 v. 09/02/2023