BOLDT IMPRESORES S.A.

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30-70996825-0. CONVOCATORIA. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas,

para el día 27 de febrero de 2023, a las 15:00 horas, reunión que se realizará de modo presencial en la sede

social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2.- Consideración de la

documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico

N° 16 finalizado el 31 octubre de 2022. 3.- Consideración de los resultados del ejercicio. 4.- Consideración de la

reforma de los artículos 9° y 13° del Estatuto Social. 5.- Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.

6.- Consideración de la remuneración al Directorio, en su caso, en exceso de lo previsto por el artículo 261 de la

Ley N° 19.550. 7.- Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los mismos por el término

establecido en el estatuto social. 8.- Autorizaciones. Los accionistas deberán presentarse en Aristóbulo del Valle

1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de comunicar su asistencia a la Asamblea hasta tres días antes

a fin de su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas, venciendo el plazo para dicha

presentación el día 22 de febrero de 2023 a las 18:00 horas inclusive.

Designado según instrumento privado acta directorio 110 de fecha 23/2/2022 Antonio Eduardo Tabanelli - Presidente

e. 07/02/2023 N° 5392/23 v. 13/02/2023