CIEXAI EVENTUALES S.A.

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CUIT 30-62709002-8 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA: Convócase a

Asamblea General de Accionistas, de carácter Ordinario, en el domicilio social de la sociedad sito en Tacuarí 439,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 7 de marzo de 2023, a las 12.30 horas, para tratar el siguiente

Orden del Día: a) Designación de dos accionistas para firmar el Acta; b) Designación de un Director Titular en

reemplazo del Sr. Roberto Nazareno Giunchetti hasta la finalización de los mandatos del actual Directorio; c)

Motivos de la convocatoria fuera de término para considerar los Estados Contables, d) Consideración de la

Memoria y Estados Contables al 30 de junio de 2022; e) Consideración de los resultados del ejercicio y de la

remuneración del Directorio; f) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio

de 2022 y en el caso del Sr. Roberto Nazareno Giunchetti, también por la gestión posterior y hasta el pedido

de licencia presentado. Se recuerda a los señores accionistas que con al menos 3 días de anterioridad al acto,

deberán comunicar fehacientemente su decisión de asistir a la Asamblea, en tanto las acciones se encuentran

depositadas en la Sociedad.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 17/3/2022 enrique juan jose roger - Presidente

e. 08/02/2023 N° 5795/23 v. 14/02/2023