OCTAVIAN DE ARGENTINA S.A.

OCTAVIAN DE ARGENTINA S.A.

CUIT 30-70850016-6. Por Asamblea Extraordinaria del 10/02/2022 se resolvió la modificación del ARTÍCULO

DÉCIMO: El Directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas

para las cuales la ley requiere poderes especiales, conforme al artículo 375 del Código Civil y Comercial de la

Nación. Consecuentemente, el Directorio podrá realizar cualquier acto relacionado con el cumplimiento del objeto

social, especialmente, operar con toda clase de bancos, compañías financieras, o entidades crediticias oficiales

y privadas; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad

de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o

acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal de la

sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente, en su caso. Asimismo, los miembros del

Directorio ejercerán sus funciones cumpliendo las disposiciones de la Ley General de Sociedades y del presente.

El Directorio deberá obtener la aprobación previa de los socios, obtenida con el voto mayoritario establecido en

el Artículo Décimo Cuarto del presente estatuto, para la realización de los siguientes actos: a) Incorporación de

sociedades, adquisición, venta de acciones y suscripción de acuerdos de accionistas; b) Adquisición y venta

de partes de la empresa, unidades de operaciones y de negocios; c) Apertura y cierre de filiales y sucursales;

d) Compra, venta o gravamen de bienes inmuebles; e) Inversiones y Transacciones legales no incluidas en el

presupuesto corriente aprobado cuyo costo total de adquisición y/o producción exceda la suma de E 20.000 en

cada caso particular y exceda un total de E 100.000 en una base anual; f) Otorgamiento de préstamos, créditos y

asunción de pasivos diferentes al giro ordinario del negocio; g) Iniciar Demandas como parte actora por E 30,000

o más y/o de importancia estratégica significativa y/o potencialmente relacionada con la pérdida de reputación del

Grupo NOVOMATIC; h) Definición de Principios generales de política comercial (estrategia, política de inversión,

cuestiones de planificación del personal y política de personal); inclusión y terminación de unidades de negocio;

abrir y cerrar sucursales (unidades organizativas económicas independientes); i) Con excepción a los establecidos

por las leyes aplicables, la concesión de participaciones de utilidades o ingresos, y pensiones a los empleados

asalariados, y los acuerdos de bonificación en general, siempre que este último importe supere el 50% del salario

bruto anual; Otorgar opciones de acciones de la compañía a los empleados de la empresa, así como a los miembros

de la administración; introducir esquemas de compensación variable; j) Otorgamiento y revocación de poderes

generales de administración y disposición; k) Celebrar contratos con personas relacionadas con la dirección y la

gestión de la sociedad diferentes a los contratos laborales; l) Contratación de empleados con una remuneración

anual bruta superior a E 50.000; m) Celebración y modificación de convenios de consultoría con consultoras

y/o personas físicas a partir de un costo (pago anual o único) superior a E 50.000, siempre que la celebración o

modificación de dichos contratos supere los límites establecidos en el presupuesto, o que los contratos no estén

comprendidos en el marco de las actividades comerciales ordinarias, tales como el asesoramiento de consultores

económicos, fiscales o jurídicos; n) Cualquier acto relativo a los derechos de propiedad intelectual sobre las

licencias del negocio diferente al giro ordinario; y o) Decisiones o medidas que superen significativamente el activo,

la situación financiera o de utilidad, o la posición de riesgo de la empresa (más del 10% de los activos totales

del último ejercicio). Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha

10/02/2022

Maria Cecilia Glinz - T°: 126 F°: 632 C.P.A.C.F.

e. 13/02/2023 N° 6913/23 v. 13/02/2023