LIGHTECH S.A.

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30-68650892-3.Por reunión de Directorio del 11/01/2023, convócase a Asamblea General Ordinaria para el

03/03/2023 a las 10 hs en 1er Convocatoria y 11 hs en 2da Convocatoria, en la Sede Social, Castillo 1435 C.A.B.A, a

fin de tratar al siguiente orden del día: 1.Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.Razones por las cuales

se convoca a Asamblea fuera de término indicado por el artículo 234 último párrafo de la ley 19.550. 3.Consideración

del informe del auditor. 4.Consideración de la Memoria, del Balance General, Estados de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros, Anexos y demás documentación complementaria correspondiente

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. 5.Destino a dar a los resultados que arrojara el ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2021. 6.Consideración de la Distribución de Utilidades. 7.Consideración de la gestión y de las

remuneraciones de los señores directores. 8.Fijación del número y designación de directores titulares y suplentes

por el término de un año. 9.Autorizaciones para la tramitación ante la Inspección General de Justicia. Se informa a

los accionistas que para concurrir a la Asamblea se debe cumplir lo establecido por el artículo 238 de la ley 19.550.

Copia de los documentos comprendidos por el artículo 68 de la ley 19.550 queda a disposición de los señores

accionistas en la sede social por el plazo legal.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 9/05/2019 Jorge Luis Ouviña - Presidente

e. 09/02/2023 N° 6467/23 v. 15/02/2023