MONTEMAR COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.

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30-58138551-6. Emisión de Obligaciones Negociables Simples Privadas en Dólares Estadounidenses Serie II

(ONSP Serie II) por Valor Nominal total de hasta U$S 500.000 (Dólares Estadounidenses quinientos mil), con garantía

común. Conforme al art. 9 y 10 de la Ley 23.576, modificada por las leyes 23.962 y 27.444 y reglamentaciones

vigentes, MONTEMAR COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (la “Sociedad”), mediante reunión de Directorio del 06 de

Febrero de 2023 aprobó la Emisión de Obligaciones Negociables Simples Privadas Serie II (“ONSP II”) conforme a

los siguientes Términos y Condiciones: A.- TÉRMINOS Y CONDICIONES:(i) Monto de Emisión de las ONSP Serie

II. Forma: V/N U$S 500.000 (Dólares Estadounidenses quinientos mil). Las ONSP Serie II serán nominativas, no

endosables, no convertibles, de valor nominal U$S 10.000 (Diez mil Dólares Estadounidenses) cada una. Serán

escriturales y se inscribirán en el libro de ONSP que el Emisor llevará en su carácter de Agente de Registro,

conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de Obligaciones Negociables.(ii) Clases: Se emitirá una única

clase de ONSP Serie II. La misma será por hasta un V/N de U$S 500.000 (Dólares Estadounidenses quinientos mil)

(iii) Moneda de Emisión, Integración y Pago: Dólares Estadounidenses.(iv) Fecha de Emisión: La Emisión para la

única Clase será en el período comprendido entre el 13/02/2023 y el día 24/02/2023, fecha en que tendrá lugar la

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.111 - Segunda Sección 24 Martes 14 de febrero de 2023

aceptación de las Ofertas de Suscripción que formulen los interesados en adquirir las ONSP Serie II.(v) Precio de

colocación. Suscripción e Integración: Las ONSP Serie II se colocarán en forma privada al 100% de su valor nominal.

El precio de suscripción a la Fecha de Emisión será considerado a su valor par, es decir, la suma de U$S 10.000

(diez mil dólares) por cada valor nominal unitario de ONSP Serie II. La integración del precio de suscripción se

realizará al contado en la Fecha de suscripción por el monto total de hasta U$S 500.000 (dólares estadounidenses

quinientos mil) y hasta el 24 de febrero de 2023. Si en el período de Emisión no existieran interesados en suscribir

ONSP Serie II por hasta el Monto de Emisión, la Entidad podrá, a su exclusivo criterio: (a) prorrogar el periodo de

suscripción por un plazo máximo de cinco días hábiles, en cuyo caso publicará edictos por un día estableciendo

una nueva Fecha de Emisión o (b) reducir el monto de emisión hasta la suma efectivamente colocada, pudiendo

reabrir el periodo de suscripción por el Monto de Emisión residual cuando lo considere pertinente. En este último

supuesto, al precio de suscripción se le deberán adicionar los intereses devengados desde la Fecha de Emisión

original hasta la Fecha de Emisión de Monto de Emisión residual.

Los Titulares deberán obligatoriamente abrir una cuenta corriente o caja de ahorros en Dólares Estadounidenses

en la Entidad, a su exclusivo nombre y cargo que mantendrán abierta durante todo el periodo de vigencia de

las ONSP. Una vez que resulten aceptadas las Ofertas de Suscripción se considera que la Entidad se encuentra

expresamente autorizada a debitar en forma directa el Precio de Suscripción de las ONSP de sus respectivas

cuentas o cajas de ahorro en la Fecha de Emisión. Las ONSP serán colocadas exclusivamente a quienes tengan

la condición de inversores calificados, de acuerdo a lo previsto en el punto 3.3 de las normas sobre “Depósitos

e inversiones a plazo” del BCRA.(vi) Tasa de Interés Aplicable: Las ONSP Serie II devengarán intereses fijos

desde la Fecha de Emisión hasta la Fecha de Pago de Servicios. La Tasa de Interés Aplicable será equivalente

al 9,5% (nueve y medio por ciento) nominal anual. El monto de los intereses será calculado sobre la cantidad de

días efectivamente transcurridos y en base a un año de 365 días.(vii) Período de Devengamiento: El Período de

Devengamiento para las ONSP Serie II será de 180 (ciento ochenta) días corridos desde la Fecha de Emisión hasta

la Fecha de Pago de Servicios, sin perjuicio del derecho del Emisor de rescatarlas anticipadamente conforme a

lo establecido en el punto (xii) subsiguiente.(viii) Servicios de Interés: el primer pago de los intereses devengados

tendrá lugar transcurridos 30 días desde la fecha de cada suscripción, y luego cada 30 días corridos (pagos

mensuales de intereses) hasta cubrir los 180 días de devengamiento.(ix) Amortización: el capital de las ONSP,

será amortizado por la Entidad, en un único pago, equivalente al 100% (cien por ciento) del valor nominal de

las ONSP, al término de los 180 días contados desde la fecha de cada suscripción, sin perjuicio del derecho

del Emisor de rescatarlas anticipadamente conforme a lo establecido en el punto (xii) subsiguiente.(x) Fecha de

Pago de Servicios: Para la única Clase la Fecha de Pago de Servicios de intereses tendrá lugar mensualmente,

siendo el primer pago a los treinta días contados desde cada suscripción. Si cualquier pago de capital o intereses

de las ONSP debiera ser abonado en una fecha que no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día

Hábil inmediatamente posterior, y tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual

vencía el mismo, sin que se devenguen intereses adicionales.(xi) Forma y condiciones de pago: Todos los pagos

efectuados con causa en las ONSP Serie II, tanto de capital como de intereses, serán realizados por el Emisor en

Dólares Estadounidenses no siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 765 del Código Civil y Comercial de

la Nación, mediante acreditación en la cuenta abierta por los Titulares en Montemar, sirviendo el comprobante de

la acreditación de los fondos de suficiente recibo y carta de pago. En caso de resultar imposible la acreditación en

la referida cuenta, el domicilio de pago de las ONSP será el de Montemar, sito en calle San Martín 1152, Ciudad de

Mendoza, Provincia de Mendoza, República Argentina.(xii) Rescate: Una vez transcurridos 30 días desde la Fecha

de Emisión, en cualquier momento, la Compañía tendrá el derecho, a su sola opción, de rescatar las ONSP Serie II

para su total cancelación. El precio de rescate será equivalente al saldo de capital pendiente de amortización, más

los intereses devengados y no pagados calculados hasta la fecha de rescate. Bajo ningún supuesto los Tenedores

tendrán derecho a solicitar el rescate anticipado total o parcial de las ONSP Serie II. La voluntad de rescatar

será comunicada por el Emisor a los Tenedores con no menos de 5 (cinco) y no más de 15 (quince) días hábiles

de antelación, mediante notificación fehaciente dirigida al domicilio que cada tenedor hubiere consignado en la

Oferta de Suscripción y mediante la publicación por 1 (un) día hábil en el Boletín Oficial de la República Argentina.

En la fecha determinada de rescate los fondos correspondientes serán acreditados en la cuenta abierta por el

o los Titulares en la Entidad considerándose rescatadas mediante la sola acreditación de los fondos. El Emisor

procederá a asentar el rescate y la correspondiente cancelación de las ONSP en el libro de registro de Tenedores

de ONSP Serie II. B. -DATOS DE LA EMISORA: MONTEMAR COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. se encuentra inscripta

en el Registro Público de Comercio de Mendoza el 10 de octubre de 1968, bajo el Nº 479, fs. 206, T° 39, y N° 1269,

fs. 69, T° 5° A Registro Público de Sociedades Anónimas. Tiene su sede social inscripta en Avda. San Martín

1152 de la ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza – República Argentina. Tiene un plazo de duración de 50

años contados a partir de la inscripción registral de su prórroga, realizada el 24 de julio de 2018. Objeto social: La

Sociedad tiene por objeto social actuar como compañía financiera en los términos de la Ley 21.526 de Entidades

Financieras. Para el cumplimiento de su objeto la Sociedad goza de plena capacidad jurídica pudiendo realizar

todos los actos, negocios y negociaciones tendientes al mismo. Capital social al 30/09/2022: $ 8.500.000 (pesos

ocho millones quinientos mil). Patrimonio neto al 30/09/2022: $ 957.502.000 (pesos novecientos cincuenta y siete

millones quinientos dos mil). Al día de la fecha existen obligaciones negociables emitidas con anterioridad por un

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monto V/N U$S 550.000 (Dólares Estadounidenses quinientos cincuenta mil), las mismas fueron emitidas en dos

Clases de ONSP Serie I, la Clase A por hasta un V/N de U$S 400.000 (Dólares Estadounidenses cuatrocientos

mil) y la Clase B por hasta un V/N de U$S 150.000 (Dólares Estadounidenses ciento cincuenta mil). Ambas Clases

se encuentran canceladas a la fecha de esta publicación. No existen otras obligaciones negociables emitidas

con anterioridad que no hayan sido canceladas a la fecha de esta publicación, así como tampoco deudas con

privilegios o garantías que la emisora tenga contraídas al tiempo de la emisión. Autorizado según instrumento

privado Acta de Directorio de fecha 06/02/2023

Ramiro Santurio - T°: 118 F°: 308 C.P.A.C.F.

e. 14/02/2023 N° 7315/23 v. 14/02/2023