BRISASUR S.A.

NRO. 1710350 CUIT 30-70838072-1

Se comunica que por Acta de Asamblea Extraordinaria del 19 de diciembre de 2022 se resolvió modificar el

artículo 7mo. del Estatuto por el siguiente: “ARTICULO SEPTIMO: ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: La

Dirección y administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que

fije la Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de cinco titulares con mandato por tres ejercicios siendo

reelegibles indefinidamente. La Asamblea puede elegir igual o menor número de suplentes, por el mismo plazo, a

fin de llenar las vacantes que se produjeran, los cuales se incorporaran al directorio por el orden de su designación.

Mientras se prescinda de la sindicatura, la elección de al menos un director suplente será obligatoria. La Asamblea

fijara el número de directores y su remuneración. El directorio sesionara con la mayoría absoluta de sus miembros y

resolverá por mayoría de los presentes en caso de empate, el Presidente desempatara votando nuevamente. En su

primera reunión el Directorio designara un Presidente. En garantía de sus funciones los titulares deberán observar

las disposiciones que a tal fin establece la Inspección General de Justicia. El Directorio tiene amplias facultades de

administración y disposición incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 375 del Código Civil

y Comercial Podrá especialmente operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias,

oficiales o privadas, dar y revocar poderes especiales y generales judiciales, de administración y otros con o sin

facultades de sustituir, iniciar y proseguir, contestar o desistir denuncias y querellas penales y realizar todo otro

hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal

de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio”

Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 19/12/2022

Patricia Isabel Garcia Roggero - T°: 13 F°: 279 C.P.A.C.F.

e. 16/02/2023 N° 8199/23 v. 16/02/2023

Texto del aviso