KLINICAL S.A.

KLINICAL S.A.

CUIT 30-70986909-0. Se hace saber que mediante Asamblea del 15/12/2022 se resolvió lo siguiente: (i) fijar

la composición del Directorio con 3 miembros titulares y 1 suplente, designándose al efecto Director Titular y

Presidente a Juan Carlos Monge, Director Titular y Vicepresidente a Antonio Natalio Monge, Director Titular a Julio

Alejandro Rodriguez y Directora Suplente a Victoria Becker Lastra. Los directores titulares constituyeron domicilio

especial en Ciudad de la Paz 2211, Piso 4º “B”, CABA y la Directora Suplente en Balcarce 175, Planta Baja, Salta

Capital, Provincia de Salta; (ii) ajustar la redacción del artículo del estatuto correspondiente a las garantías a ser

otorgadas por los miembros titulares del Directorio de acuerdo a la normativa vigente y ampliar el plazo de duración

del mandato del Directorio y de la Sindicatura -de existir- a tres ejercicios, reformando consecuentemente el Art.

8º del Estatuto; y (iii) Reformar el Art. 11º del Estatuto conforme la siguiente redacción: “Las Asambleas pueden ser

citadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida por el Artículo 237 de la Ley

19.550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de asamblea unánime, en cuyo caso se celebrará en segunda

convocatoria el mismo día una hora después de fracasada la primera. En caso de convocatoria sucesiva, se estará

a lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley 19.550, según las clases de asambleas, convocatorias y materia de que

se trate. Las Asambleas podrán sesionar por video conferencia a través de cualquier plataforma que permita la

transmisión simultánea de audio y video, garantice la libre accesibilidad de todos los participantes a las asambleas

y la participación con voz y voto de todos los miembros y del órgano de fiscalización, en su caso. Asimismo, la

asamblea celebrada de este modo será grabada en soporte digital, debiendo el representante conservar una

copia en soporte digital de la reunión por el término de 5 años, la que estará a disposición de cualquier accionista

que la solicite. El acta de la Asamblea celebrada de esta forma será transcripta en el correspondiente libro social,

dejándose expresa constancia de las personas que participaron, y será suscripta por el representante social. La

convocatoria y su comunicación a los socios informará el medio de comunicación elegido, así como el modo de

acceso, a los efectos de permitir dicha participación.”. Autorizado según instrumento privado Asamblea Ordinaria

y Extraordinaria de fecha 15/12/2022

Nicolas Santurio - T°: 73 F°: 163 C.P.A.C.F.

e. 16/02/2023 N° 8233/23 v. 16/02/2023