N° 6727/23 Aviso del Boletín Oficial
MARISUI S.A.
Texto del aviso
MARISUI S.A.
CUIT 30-54559145-2. Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 8
de marzo de 2023 a las 12 hs. en la sede social sita en Junín 1111 piso 7 departamento M de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para la firma del
acta de asamblea. 2. Motivo de la convocatoria de la asamblea ordinaria fuera de término. 3. Consideración de
los documentos enumerados en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de mayo de 2022. 4. Consideración del destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2022. 5.
Consideración de la gestión de los directores Jorge Luis Carlos Roggero y Marcelo Luis Pereyra Iraola desde
sus nombramientos, hasta la designación del nuevo directorio, en fecha 22 diciembre de 2021. 6. Consideración
de la gestión de los directores designados en fecha 22 de diciembre de 2021, hasta la finalización del ejercicio
cerrado el 31 de mayo de 2022. 7. Consideración de la actuación del síndico de la sociedad desde la fecha de su
nombramiento, hasta el cierre del ejercicio, en fecha 31 de mayo de 2022. 8. Consideración de la remuneración de
los miembros del directorio y del síndico correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2022. 9. Fijación
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.113 - Segunda Sección 87 Jueves 16 de febrero de 2023
del número de directores y su elección para el ejercicio que finaliza el 31 de mayo de 2023. 10. Designación de
sindico titular y suplente para el ejercicio que finaliza el 31 de mayo de 2023. 11. Otorgamiento de autorizaciones
para cumplir lo resuelto por la Asamblea. NOTA 1: La información relativa a los Estados Contables se encuentra
a disposición de los Sres. accionistas en la sede social en el horario de 10 a 16 hs. NOTA 2: Para concurrir a la
Asamblea los Accionistas deberán dar cumplimiento a la comunicación de asistencia prevista en el art. 238 de
la Ley 19550, notificando la misma en la sede social sita en Junín 1111 piso 7, departamento M, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o bien en la siguiente dirección de correo electrónico de contacto: marisuisa@gmail.
com.
Designado según instrumento público Esc. Nº 92 de fecha 26/01/2022 Reg. Nº 15 PATRICIA RITA LOPEZ -
Presidente
e. 10/02/2023 N° 6727/23 v. 16/02/2023