EL NUEVO BALNEARIO S.A.

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C.U.I.T. 30-61709034-8. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de EL NUEVO

BALNEARIO S.A. para el 9 de marzo de 2023 a las 10.00 hs., en primera convocatoria, y a las 11.00 hs, en segunda

convocatoria, a realizarse en el domicilio de la Av. Figueroa Alcorta 3275, de la Ciudad de Buenos Aires, para

considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración

de los motivos para el tratamiento de los documentos previstos por el artículo 234 inc. 1) Ley 19.550 por el

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 fuera del plazo legal. 3) Consideración de los documentos previstos

por el artículo 234 inc. 1) Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el31 de diciembre de 2019.4) Consideración y destino

del resultado del ejercicio. 5) Consideración de los motivos para el tratamiento de los documentos previstos

por el artículo 234 inc. 1) Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 fuera del plazo legal. 6)

Consideración de los documentos previstos por el artículo 234 inc. 1) Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el31 de

diciembre de 2020.7) Consideración y destino del resultado del ejercicio. 8) Consideración de los motivos para

el tratamiento de los documentos previstos por el artículo 234 inc. 1) Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2021 fuera del plazo legal. 9) Consideración de los documentos previstos por el artículo 234 inc.

1) Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. 10) Consideración y destino del resultado del

ejercicio. 11) Consideración de la gestión del directorio por los ejercicios finalizados al 31/12/2019, 31/12/2020,

31/12/2021 y su retribución. 12) Consideración del destino del saldo de la cuenta de resultados no asignados. 13)

Consideración de la desafectación parcial del saldo de la cuenta de reserva especial e integración de reserva legal.

14) Determinación del número de integrantes del Directorio y su designación. 15) Autorizaciones. Las Acciones,

Títulos y Certificados se deberán depositar en plazo de ley, en el domicilio de la Av. Figueroa Alcorta 3275, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 hs. a 17:00 hs., lugar donde también

se encontrará a disposición de los socios la totalidad de la información contable a considerarse en la asamblea

convocada. Buenos Aires, 10 de febrero de 2023. Rafael L. Pereira Aragón, Presidente.

designado instrumento privado art. 60 de fecha 27/2/2020 Rafael Luis Pereira Aragon - Presidente

e. 15/02/2023 N° 7547/23 v. 23/02/2023