N° 8740/23 Aviso del Boletín Oficial
MERCHISTON S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA
Texto del aviso
MERCHISTON S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA
CUIT 30-61964725-0: Se convoca a los señores accionistas de MERCHISTON S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA E INMOBILIARIA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día
17 de Marzo de 2023, a las 11,00 horas en primera convocatoria y a las 12,00 horas en segunda convocatoria en la
sede social de Avenida Santa Fé 1531, 5° piso, CABA para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación
de dos accionistas para aprobar y firmar el acta respectiva, 2) Consideración de la documentación prescripta por
el artículo 234 de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2022,
3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino, Constitución de reserva facultativa, 4) Consideración de
la gestión de los directores, 5) Consideración de la retribución de los directores, en su caso, en exceso del límite
establecido por el artículo 261 de la Ley 19550, 6) Prórroga del mandato de todos los directores por el período
de tres años, 7) Modificación del estatuto social de acuerdo a lo previsto por la Resolución General 8/22 de la
Inspección General de Justicia que modifica la Resolución General 11/20 (posibilidad de realizar asambleas por
medios telemáticos).8) Autorización para realizar inscripciones en la Inspección General de Justicia. Los accionistas
deberán comunicar su asistencia a la dirección de correo electrónico merchiston.sa@gmail.com, o mediante carta
documento a la sede social de Avenida Santa Fe 1531, 5° piso CABA, con no menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, indicando nombre, apellido completo y /o datos de representación
para el caso de que asistan mediante apoderados, en cuyo caso deberán indicar los datos de identificación de
los apoderados que asistirán a la asamblea, como así también la documentación que acredite tal representación.
La documentación a considerar se encuentra a disposición de los accionistas y les podrá ser remitida por correo
electrónico. Firmado Federico Carlos Mandry. Presidente.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 18/12/2020 FEDERICO CARLOS MANDRY -
Presidente
e. 17/02/2023 N° 8740/23 v. 27/02/2023