RITENERE S.A.

RITENERE S.A.

CUIT: 30-70062782-5. Por Asamblea Ordinaria del 15 de mayo de 2020, se resolvió fijar en cinco el número de

Directores Titulares y en tres el número de Directores Suplentes, designando a los Sres. Jorge Ernesto Mignone,

Hugo Brioschi, Emilio Ignacio Caratti y las Sras. María Gabriela Fortuny y Dora Beatriz Casariego como directores

titulares; y a los señores Francesco Miani, Marcelo Eduardo Mir y Norberto Daniel Lombardi como directores

suplentes. Todos los Directores aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Fitz Roy 957, Ciudad de

Buenos Aires. Por Acta de Directorio del 16 de diciembre de 2021, se tomó nota de la renuncia de Hugo Brioschi a

su cargo de Director Titular de la Sociedad, y por unanimidad se resolvió que el Sr. Jorge Ernesto Mignone ocupe

el cargo de Presidente y que María Gabriela Fortuny ocupe el cargo de Vicepresidente. Por Acta de Directorio

del 14 de julio de 2022, se tomó nota de la renuncia del Sr. Francesco Miani a su cargo de Director Suplente. Por

Acta de Asamblea Extraordinaria del 25 de agosto de 2022, se resolvió revocar la designación de María Gabriela

Fortuny como Vicepresidente, manteniéndose como Directora Titular y designar a María Julia Brisco en el cargo de

Vicepresidente y Directora Titular. Por Acta de Directorio del 1 de diciembre de 2022 se tomó nota de la renuncia

de Norberto Daniel Lombardi a su cargo de Director Suplente. Con motivo de lo resuelto, se deja constancia de

que el Directorio de Ritenere S.A. quedó compuesto, hasta la Asamblea que considere los estados contables con

cierre al 31/12/2022, de la siguiente manera: Jorge Ernesto Mignone, Presidente; María Julia Brisco, Vicepresidente

y Directora Titular; Emilio Caratti, Dora Beatriz Casariego y María Gabriela Fortuny, Directores Titulares; y, Marcelo

Mir, Director Suplente.” Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 01/12/2022

GUIDO ANTOLINI - T°: 132 F°: 445 C.P.A.C.F.

e. 17/02/2023 N° 8698/23 v. 17/02/2023