PLAYA PALACE S.A.

CUIT: 30-63780170-4

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1555089

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los Sres. Accionistas de Playa Palace S.A. a Asamblea General Ordinaria, para el día 13 de Marzo de

2023, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria en Av. Congreso 2.595, 10º,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Razones de la convocatoria a asamblea ordinaria fuera del término dispuesto por el art. 234 de la Ley 19.550;

3) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente a los

ejercicios económicos finalizado el 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021;

4) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino;

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.116 - Segunda Sección 67 Jueves 23 de febrero de 2023

5) Consideración de la gestión de Directores (Art. 275 Ley 19.550);

6) Fijación del número de Directores titulares y suplentes, elección de los mismos y duración de sus mandatos; y

7) Decisión sobre la prescindencia o designación de la Sindicatura y, en su caso, elección de Síndicos Titular y

Suplente.

NOTA: Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán presentar con anticipación no menor a tres días hábiles

a la fecha de la Asamblea la comunicación prevista por el art. 238 párrafo 2do. de la ley 19.550, en Av. Congreso

2.595, piso 10º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 13/12/2018 juan jorge schettini - Presidente

e. 22/02/2023 N° 9150/23 v. 28/02/2023

Texto del aviso